Trezoreria SUA a anunțat joi implementarea unor măsuri descrise ca fiind „fără precedent” împotriva rețelei A7, un sistem bancar clandestin cu legături în Federația Rusă. Autoritățile americane îl indică pe oligarhul fugar din Republica Moldova, Ilan Șor, drept lider al acestui mecanism financiar. Rețeaua este acuzată că facilitează tranzacțiile pentru entități sancționate, inclusiv Iran, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice și organizația Hamas, implicându-se în tranzacționarea de petrol iranian și arme.
Sistemul A7 funcționează prin intermediul unei rețele internaționale de companii, numite „subagenți”, care primesc și transferă fonduri sub pretextul unor activități comerciale obișnuite. Pentru a ascunde natura reală a tranzacțiilor, rețeaua utilizează documente comerciale și evidențe de import-export falsificate, precum și descrieri înșelătoare ale mărfurilor. În ianuarie 2026, A7 susținea că procesează peste 2.000 de tranzacții pe zi, atingând un volum total de peste 7,5 mii de miliarde de ruble, echivalentul a 91,5 miliarde de dolari americani.
Investigația agenției FinCEN a identificat faptul că subagenții rețelei au procesat peste 17 miliarde de dolari între ianuarie 2025 și iunie 2026 la nivel global. Infrastructura a fost utilizată pentru a permite Băncii Centrale a Iranului și Corpului Gardienilor Revoluției Islamice să transfere bani prin sistemul financiar internațional. Un subagent A7 a efectuat tranzacții directe cu entități implicate în „shadow fleet” a Iranului, primind aproape 140 de milioane de dolari, în timp ce un alt subagent ar fi transferat 1,6 milioane de dolari pentru achiziții de armament.
OFAC a sancționat rețeaua A7, clasificând-o drept „organizație criminală transnațională semnificativă”, iar toate bunurile sale aflate în Statele Unite sunt acum blocate. Washingtonul a precizat că acțiunea face parte din Operation Economic Outcast, având scopul de a destraturat infrastructura financiară ce permite adversarilor să eludeze sancțiunile. Rețeaua a creat și un token, A7A5, susținut de ruble și emis de Old Vector LLC, pentru a facilita tranzacțiile internaționale și a genera venituri pentru entitățile sancționate.
Conform investigațiilor, rețeaua a fost creată la sfârșitul anului 2024 în Rusia și Kârgâzstan, beneficiind de sprijinul băncii de stat rusești Promsvyazbank. Mecanismul folosea cel puțin 100 de firme-paravan pentru a permite companiilor rusești să efectueze plăți internaționale în pofida restricțiilor. În unele cazuri, obiecte precum dispozitive de ochire în valoare de 510.000 de dolari au fost declarate fals în documente ca fiind sticlă securizată, pentru a ascunde natura reală a tranzacției.
Ilan Șor a fost implicat anterior în încercări de a manipula procesele electorale din Republica Moldova, inclusiv referendumul privind integrarea în UE din 2024 și alegerile parlamentare din 2025. Acesta a declarat că își retrage sprijinul politic pentru alegătorii susținuți de formațiunile sale, menționând că transferurile financiare către Republica Moldova au fost blocate. Obiectivele sale declarate au inclus crearea unui „front național comun” pentru a destabiliza regimul de la Chișinău.
