O investigație de amploare desfășurată de Biroul Național Anticorupție (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) a scos la iveală o rețea de crimă organizată care ar fi operat în Ucraina. Această grupare, implicată în trafic de droguri, fraude prin centre de apeluri și acte de violență, beneficia de protecție din interiorul instituțiilor de aplicare a legii. Dosarul, cunoscut sub numele de „Operațiunea Cartagina”, a dus la inculparea a cinci persoane, inclusiv ofițeri de rang înalt din Poliția Națională și funcționari ai Serviciului de Securitate.
În centrul rețelei se află Andrii Osipov și Yehor Burkin, doi bărbați cu conexiuni în Rusia și în lumea interlopă. Burkin, care a fost sancționat de Volodimir Zelenski în 2023, este considerat fondatorul rețelei de trafic de droguri Khimprom și ar fi menținut legături cu Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Osipov ar fi acționat ca intermediar, utilizând relațiile sale din structurile de forță ucrainene pentru a asigura protecția grupării, fiind reținut în vara acestui an.
Pe lângă traficul de substanțe psihotrope, rețeaua controla cel puțin 52 de centre de apeluri frauduloase care vizau cetățeni din Ucraina și din străinătate. Fiecare centru ar fi generat încasări de aproximativ 7.000 de dolari lunar, contribuind la un profit masiv. Anchetatorii au descoperit că o parte din aceste câștiguri au fost transferate către funcționari din SBU, Poliția Națională și Parchetul General prin intermediul criptomonedelor, fiind înregistrat peste 3,75 milioane de USDT într-un singur portofel electronic.
Violența a fost utilizată ca instrument de intimidare, inclusiv împotriva jurnaliștilor de la Bihus.Info. Membrii grupării ar fi discutat despre posibilitatea unor atacuri cu acid sau chiar răpiri pentru a opri investigațiile jurnalistice. Mai mult, rețeaua ar fi folosit sisteme de supraveghere ale statului, precum rețeaua municipală de camere video „Safe City”, pentru identificarea și urmărirea țintelor, accesul la aceste date fiind facilitat de funcționari din cadrul structurilor de ordine publică.
Scandalul a lovit direct în cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei, în special în Departamentul pentru Protecția Statalității Naționale. Generalul-maior Serhii Duka a fost plasat în arest preventiv, fiind acuzat că a protejat rețeaua și a oferit sfaturi lui Osipov pentru a evita detectarea. Acuzațiile au dus la demiterea procurorului general Ruslan Kravchenko în septembrie, precum și la presiuni internaționale pentru a accelera reformele necesare în cadrul serviciilor de informații ucrainene.
Procesul de reformare a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) este un element esențial pentru procesul de aderare a țării la Uniunea Europeană. Deși există inițiative legislative pentru reducerea personalului și creșterea transparenței, invazia Rusiei a schimbat prioritățile, forțând agenția să își mărească efectivele. Comisia Europeană a semnalat recent că nu au fost luate măsuri semnificative pentru reformarea instituției, care rămâne sub influența politică directă.
