Procurorii federali din Districtul de Sud al New Yorkului au depus o plângere civilă pentru a confiscarea unor sume de peste 61 de milioane de dolari sub formă de criptomonede. Aceste fonduri sunt suspectate că provin din vânzări ilegale de petrol și produse petroliere iraniene. Autoritățile americane susțin că rețeaua de intermediari a permis spălarea a peste 1,5 miliarde de dolari, bani destinați guvernului iranian, armatei și Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC).
Activele vizate sunt deținute sub forma USDT, o criptomonede emisă de Tether care urmărește valoarea dolarului american. Procedura de confiscare presupune ca Tether să blocheze și să scoată din circulație tokenurile de la adresele vizate, emițând ulterior active noi de aceeași valoare pentru guvernul SUA. Această metodă permite autorităților să preia controlul asupra activelor fără a avea acces direct la portofelele digitale unde se află în prezent criptomonedele.
În centrul anchetei se află două companii chineze, Blessed Trust și Hexa Whale, care ar fi facilitat transferul veniturilor de pe piața neagră. Blessed Trust este prezentată ca o firmă de administrare a averilor, în timp ce Hexa Whale a oferit servicii similare de transfer de fonduri. Ambele entități ar fi utilizat conturi deschise pe platforma Binance pentru a transfera banii către Teheran, utilizând inclusiv sistemul financiar din SUA.
Procurorul federal adjunct Sean S. Buckley a declarat că aceste fonduri ar fi sprijinit acțiuni militare ostile și atacuri teroriste împotra de SUA și aliații săi. Punerea sub sechestru nu garantează proprietatea definitivă a Statelor Unite, deoarece este necesară o decizie a instanței. Binance a reacționat afirmând că are o politică de toleranță zero față de încălcarea sancțiunilor și că investighează orice risc legat de finanțări ilicite.
China rămâne unul dintre cei mai importanți cumpărători ai petrolului iranian, facilitând prin acest mecanism circulația banilor de la Teheran. În 2025, peste 80% din petrolul iranian transportat pe mare ar fi ajuns în China, reprezentând o medie de aproximativ 1,4 milioane de barili pe zi. Această dependență evidențiază modul în care comerțul cu energie și intermediarii financiari pot fi utilizați pentru eludarea sancțiunilor internaționale.
Contextul comercial al petrolului și al restricțiilor de export este unul complex, în care mecanisme de tip troc sunt folosite pentru a ocoli blocajele economice. În timp ce Washingtonul încearcă să limiteze veniturile exporturilor iraniene, China rămâne un partener strategic pentru Teheran. Această dinamică de piață influențează direct stabilitatea fluxurilor financiare globale și capacitatea de a monitoriza tranzacțiile de tip criptomonede.
