Autoritățile din Statele Unite au inițiat o procedură de confiscare civilă pentru active digitale în valoare de 61 de milioane de dolari. Acești bani sunt considerați venituri obținute prin vânzarea de petrol brut și produse petroliere iraniene pe piața neagră. Acțiunile vizează fonduri care ar fi fost utilizate pentru sprijinirea armatei iraniene și a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, conform documentelor depuse de Parchetul federal pentru Districtul de Sud al New Yorkului.
Procurorul federal adjunct Sean S. Buckley a declarat că aceste sume ar fi contribuit la acțiuni militare ostile și la atacuri teroriste împotriva SUA și ale aliaților săi. Teheranul ar fi utilizat o rețea de operatori din China și alte țări pentru a spăla peste 1,5 miliarde de dolari. Această strategie de finanțare a fost menită să susțină direct guvernul iranian și structurile sale militare prin intermediul tranzacțiilor cu criptomonede.
Două companii chineze, Blessed Trust și Hexa Whale, sunt implicate în acest mecanism de transfer de fonduri ilicite. Blessed Trust, care se prezintă ca un furnizor de servicii de custodie a activelor virtuale, ar fi facilitat transformarea monedelor fiduciare în criptomonede. Hexa Whale ar fi colaborat strâns cu prima entitate pentru a direcționa banii către agenții guvernamentale iraniene, utilizând conturi de tranzționare de pe platforma Binance.
În cadrul acestui proces, Tether Ltd. urmează să execute procedura de „ardere” a tokenurilor de la adresele vizate. După această operațiune, compania va emite tokenuri noi, cu aceeași valoare, care vor fi transferate sub custodia guvernului american. În acest context, Binance a declarat că nu permite nicio tranzacție cu persoane sancționate și că va continua să colaboreze cu autoritățile pentru a investiga riscurile legate de finanțarea ilicită.
Companiile implicate ar fi utilizat sistemul financiar american pentru a gestiona zeci de milioane de dolari, oferind servicii de tip „on-ramp” pentru utilizatori. Printre clienții Blessed Trust și Hexa Whale se numără și societăți din sectorul petrolier din China. Acestea ar fi facilitat tranzacțiile prin utilizarea unor emitenți de criptomonede cu sediul în SUA, integrând astfel fluxurile financiare în sistemul global de tranzacționare.
China reprezintă unul dintre cei mai importanți cumpărători de petrol iranian, deținând o cotă semnificativă din transporturile maritime ale acestei țări. În 2025, China a reprezentat peste 80% din petrolul iranian transportat pe mare, ceea ce înseamnă un volum de aproximativ 1,4 milioane de barili pe zi. Washingtonul a impus deja sancțiuni unei rafinării independente din China pentru procesarea de petrol iranian, avertizând instituțiile financiare împotriva tranzacțiilor cu astfel de entități.
