Parchetul federal pentru Districtul de Sud al New Yorkului a depus o plângere civilă prin care solicită confiscarea unor sume de bani sub formă de criptomonede. Valoarea acestor active este de peste 61 de milioane de dolari și ar proveni din scheme de spălare a banilor prin vânzări ilegale de petrol iranian. Autoritățile susțin că aceste fonduri ar fi fost destinate guvernului iranian, armatei și Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC).
Procurorii americani au identificat un mecanism prin care Teheranul ar fi spălat peste 1,5 miliarde de dolari. Operațiunile au implicat intermediari din domeniul criptomonedelor din China și alte țări. „Astăzi punem sub sechestru peste 61 de milioane de dolari aparținând Guvernului Iranului și solicităm confiscarea definitivă a acestor fonduri, care altfel ar fi sprijinit acțiuni militare ostile și atacuri teroriste împotriva SUA și a aliaților noștri”, a declarat procurorul federal adjunct Sean S. Buckley.
Investigația indică faptul că două companii chineze, Blessed Trust și Hexa Whale, au fost implicate în proces. Acestea ar fi folosit conturi deschise pe platforma Binance pentru a gestiona veniturile din vânzările de petrol pe piața neagră. Blessed Trust ar fi oferit servicii de administrare a averilor și transformarea dolariilor în criptomonede, în timp ce Hexa Whale a colaborat cu entitatea Blessed Trust pentru a facilita aceste tranzacții financiare.
Criptomonedele vizate sunt de tip USDT, emise de compania Tether, fiind concepute să aibă o valoare apropiată de dolarul american. Pentru a prelua controlul asupra banilor fără acces direct la portofelele digitale, autoritățile vor utiliza un mecanism prin care Tether va scoate din circulație tokenurile de la adresele vizate. Ulterior, compania va emite noi tokenuri de aceeași valoare, care vor fi transferate în custodia guvernului SUA.
Sectorul petrolier chinez este central în această rețea de tranzacții, având companii implicate în procesarea produselor petroliere. Platforma Binance a declarat că are o politică de toleranță zero față de încălcarea sancțiunilor și că investighează constant riscurile legate de finanțări ilicite. În cadrul schemei, companiile chineze au utilizat sistemul financiar al SUA pentru a trimite sau primi zeci de milioane de dolari provenite din comerțul cu petrol iranian.
China reprezintă un partener comercial major pentru Iran, fiind unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol de la acest stat. În anul 2025, peste 80% din petrolul iranian transportat pe cale maritimă a ajuns în China, ceea ce reprezintă un volum de aproximativ 1,4 milioane de barili pe zi. Această dependență este gestionată adesea prin mecanisme de tip troc pentru a evita impactul sancțiunilor internaționale asupra exporturilor de petrol.
