Parchetul federal pentru Districtul de Sud al New Yorkului a depus o plângere civilă pentru a solicita confiscarea unor sume de bani sub formă de criptomonede. Valoarea acestor active este de 61 de milioane de dolari, fiind deținute de Guvernul Iranului. Autoritățile americane susțin că aceste fonduri provin din vânzări ilegale de petrol și produse petroliere iraniene pe piața neagră, fiind destinate finanțării unor acțiuni militare și a grupărilor susținute de Teheran.
Procurorul federal adjunct Sean S. Buckley a declarat că punerea sub sechestru a acestor active urmărește blocarea unor fonduri care ar putea sprijini acțiuni militare ostile și atacuri teroriste împotriva SUA și ale aliaților săi. Suma vizată este parte a unei investigații mai largi privind o schemă prin care Teheranul ar fi spălat peste 1,5 miliarde de dolari. Procesul de confiscare necesită o hotărâre judecătorească finală pentru ca fondurile să treacă definitiv în proprietatea Statelor Unite.
Operațiunea de transfer al activelor implică utilizarea tehnologiei de tip USDT, o criptomonede emisă de compania Tether. Autoritățile plănuiesc ca Tether să scoată din circulație tokenurile de la adresele digitale vizate, emițând în schimb altele de aceeași valoare care vor fi transferate în custodia guvernului SUA. Această metodă permite preluarea controlului asupra celor 61 de milioane de dolari fără a necesita accesul direct la portofelele digitale unde se află criptomonedele în prezent.
Două companii chineze, Blessed Trust și Hexa Whale, sunt implicate în această schemă de spălare a banilor. Blessed Trust este descrisă ca o entitate care oferă servicii de administrare a averilor, facilitând transformarea dolari în criptomonede, în timp ce Hexa Whale ar fi colaborat cu aceasta. Ambele companii ar fi folosit conturi deschise pe platforma Binance pentru a procesa veniturile din vânzările de petrol iranian, utilizând sistemul financiar al SUA pentru tranzacții de zeci de milioane de dolari.
În urma acestor revelații, reprezentanții platformei Binance au declarat că instituția aplică o politică de „toleranță zero” față de orice activitate ilegală sau încălcare a sancțiunilor. Compania a subliniat că investighează și restricționează conturile care prezintă riscuri legate de finanțări ilicite. În paralel, procesul de confiscare presupune ca emitentul de criptomonede, Tether Ltd., să „ardă” tokenurile deținute la adresele vizate pentru a asigura transferul legal al valorii către autoritățile americane.
China ocupă o poziție centrală în comerțul cu resurse din regiune, fiind unul dintre principalii cumpărători de petrol iranian. Datele indică faptul că peste 80% din petrolul iranian transportat pe cale maritimă a ajuns în China în anul 2025, ceea ce reprezintă un volum de aproximativ 1,4 milioane de barili pe zi. Această dependență este marcată de presiunea Washingtonului, care a sancționat deja o rafinărie independentă din China pentru procesarea petrolului iranian.
